科长境外买豪宅牵出3亿洗钱案

稿件时间： 2010-09-08

　 短短四年半，加拿大特快汇款有限公司总经理何家财等人绕过我国外汇管制，提供本外币汇兑业务高达85亿元人民币，平均每天交易额达460万元！6日，该案终审结束，由于汇出人民币或接受境外汇款的居民，多数资金来源合法，最终法院认定何家财等人涉案金额为3．1亿元。该案还牵出南京一个涉案50余亿元的特大地下钱庄。去年8月18日，媒体曾报道了扬州市公路处一科长王勇，挪用上亿元公款企图外逃被截获。办案人员发现王勇挪用上亿元公款在加拿大购买豪华别墅。但侦查发现，王勇用来买别墅的钱并没直接通过银行汇往国外，而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为“何家财”的上海个人账户。由此一起法院认定涉案金额高达3．1亿元的“地下钱庄”非法洗钱案拉开大幕。
据《扬子晚报》